中国民生银行南阳人民路支行开展反洗钱宣传活动
民生银行南阳人民路支行以营业网点为核心，设置宣传专区、利用LED屏和多媒体设备滚动传播反洗钱知识，员工在服务中主动向客户普及，尤其对老年客户进行一对一讲解。走进社区，结合实际案例向居民讲解洗钱手段与危害，重点提醒居民保护个人信息、不租借账户，并引导居民向亲友扩
反洗钱
金融领域反洗钱监管升级
金融领域的反洗钱监管持续升级中。8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），向社会公开征求意见。
存取现金5万不再强制向柜台说明？新规释放了什么信号？
近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》），面向社会公开征求意见。其中，最引人注目的变化是：取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以
中国银行山西省分行联合中国人民银行山西省分行 太原反诈骗中心 太原广播电视台开展“银龄添光彩 幸福嘉年华”金融服务进社区文化惠民暨反洗钱、反诈宣传活动
8月13日，中国银行山西省分行联合中国人民银行山西省分行、太原市反诈骗中心、太原广播电视台在太原迎泽公园举办“银龄添光彩 幸福嘉年华”金融服务进社区文化惠民暨反洗钱、反诈宣传活动，中国人民银行山西省分行党委委员、副行长邢毅，中国银行山西省分行党委委员、副行长李
“银龄添光彩 幸福嘉年华”金融服务进社区文化惠民暨反洗钱、反诈宣传活动举行
8月13日，中国银行山西省分行联合中国人民银行山西省分行、太原市反诈骗中心、太原广播电视台在太原迎泽公园举办“银龄添光彩 幸福嘉年华”金融服务进社区文化惠民暨反洗钱、反诈宣传活动，中国人民银行山西省分行党委委员、副行长邢毅，中国银行山西省分行党委委员、副行长李
以赛促学 筑牢防线——农发行德州市分行举办反洗钱业务知识竞赛
为深入推进反洗钱管理工作，全面提升干部员工金融风险防范意识和反洗钱业务能力，农发行德州市分行依托“学、练、赛”机制，通过人员初选、笔试选拔、现场竞赛等环节，有序开展了反洗钱知识竞赛活动，营造浓厚的风险合规文化氛围，切实筑牢金融领域反洗钱“安全屏障”。
调查！北京存取现金是否需登记？多银行：5万元以上无需登记，几十万元的会询问来源和用途
近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（下称《管理办法》），向社会公开征集意见。
临商银行于埠支行开展反洗钱宣传活动，筑牢资金安全“防护网”
反洗钱工作是维护金融秩序的关键防线，直接关系到每一位市民的资金安全和社会经济的稳定。近日，临商银行于埠支行致力于普及反洗钱知识，深入城乡开展了系列宣传活动，精心织密金融安全网，全力守护市民的“钱袋子”。
银行单笔存取超5万元现金或无需再登记
备受关注的金融机构反洗钱监管规则迎来重大调整。三部门公开征求意见稿，超5万元现金存取不用再说明用途，现金汇款、实物贵金属买卖等一次性交易金额5万元以上应开展尽职调查。
监管冰火两重天：香港发布最严稳定币条例，美国要建链上金融市场
面对市场火热的炒作氛围，监管不出意外又给稳定币泼了一盆冷水。仅从内容来看，香港的稳定币条例限制颇多，所涵盖的实名验证要求以其严苛度成功使该条例获得“全球最严稳定币法案”称号。无独有偶，就在一个月前，素来与香港打擂台的新加坡也因颁布“全球最严加密新规”而受到广泛
合规筑基 扬帆致远——招商银行郑州分行2025年新员工合规培训圆满举办
为强化新员工合规意识，筑牢风险防控底线，近期，招商银行郑州分行组织开展2025年新员工专项合规培训。三场干货满满的合规专题宣讲，一本凝聚规范的合规手册、无数次积极主动的互动，为新员工系好职场“第一粒合规纽扣”。
抚顺银行：守护金融安全，从了解反洗钱开始
近年来,反洗钱工作已成为维护金融安全的重要环节。2017年中央全面深化改革领导小组将“完善我国反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制”列为改革重点任务,同年国务院办公厅发布相关意见,明确其是建设现代金融监管体系、参与全球治理及维护经济社会稳定的重要举措。这些政
强化反洗钱监管！“一行一局一会”出手，明确金融机构客户尽职调查各项要求
为落实反洗钱法有关要求，有效应对反洗钱国际评估，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会8月4日发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（修订草案征求意见稿）》（以下简称《管理办法》），进一步规范金融机构客户尽职调查、客
筑牢金融安全红色防线 守护人民群众“钱袋子”
为深入贯彻落实《国家金融监督管理总局关于开展2025年防范非法金融活动宣传月活动的通知》文件要求，农发行安阳县支行紧扣“守住钱袋子、护好幸福家”主题，于近期在辖内组织开展防范非法金融活动宣传活动，切实提升社会公众金融风险防范意识和能力。现将主要情况报告如下：
工商银行枣庄分行扎实开展反洗钱答题暨新法宣传活动
鲁网6月27日讯为深入贯彻落实上级行关于反洗钱宣传工作的部署要求，进一步提升公众反洗钱意识，营造全社会共同参与反洗钱的良好氛围，工商银行枣庄分行迅速行动，全面启动反洗钱答题暨新反洗钱法宣传活动。
农发行大名县支行开展反洗钱宣传
活动期间，该行通过在LED屏上循环播放“了解反洗钱知识 遵守反洗钱法规”等醒目标语，时刻提醒客户防范风险。同时，组织人员进社区，深入当地人员密集区，积极走访居民小区，将反洗钱知识送到消费者房前屋后。进商圈，讲解“虚拟货币洗钱”“刷单返利骗局”等新型犯罪手法，帮
当面馆老板遭遇“贷款陷阱”之后
“我的手机银行怎么不能用了？”面馆老板老胡举着手机冲进湖北监利农商银行营业大厅，额头沁着细密的汗珠。这个平日里总是一脸笑容的老板，此刻却满脸惶惑——他的银行卡因异常交易被限制，苦心经营的面馆资金链眼看就要断裂。而这场危机的源头，竟是他轻信了巷口电线杆上“快速贷
维护金融秩序，坚决打击洗钱犯罪——农发行贵州关岭县支行开展反洗钱宣传
6月17日适逢关岭县同心社区集中赶场，社区周围集中了大量群众，农发行关岭县支行趁此时间，组织人员在社区设立宣传点，组织开展反洗钱宣传。宣传活动现场，农发行关岭县支行工作人员向往来群众发放宣传折页，向群众讲解反洗钱基本知识，包括什么是洗钱、洗钱的手段有哪些、洗钱
农发行甘南县支行扎实做好反洗钱宣传工作
为加强反洗钱知识和相关金融法律法规普及，让人民群众充分理解反洗钱相关政策以及触犯洗钱罪的法律后果，提高广大群众的防骗意识和自我保护能力，农发行甘南县支行扎实做好反洗钱宣传工作。
农发行正定县支行多措并举提升反洗钱工作质效
反洗钱工作是维护金融秩序和国家安全的重要一环。农发行正定县支行认真履行反洗钱职责，坚持把反洗钱工作融入日常各项业务中，强化反洗钱制度执行，持续加强反洗钱管理，为高质量发展保驾护航。